20.05.2024
Реклама
00:59 Погорели на отмывании денег | |
 Предприимчивые одесситы организовали незаконный конвертационный центр. Организованно отмывали деньги пять человек. Сообщает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области. Через фиктивные предприятия мошенники переводили безналичные средства в наличность, отмывали деньги и формировали незаконный налоговый кредит. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. В рамках расследования работники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью, следствия и прокуратуры проанализировали движение денежных средств по счетам фиктивного предприятия за 2012-2013 годы. Общий оборот составил около 120 миллионов гривен. При обыске по адресам расположения офисов милиционеры обнаружили более 30 печатей и регистрационных документов фиктивных предприятий. Также в офисах нашли компьютерное оборудование, с помощью которого происходил выход в систему «Банк – клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра. Сейчас решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятия и открытия по данному факту еще двух уголовных производств по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины. | |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |
Немного о сайте
ОДЕССА-ГЛАВНАЯ (c) odessanews.at.ua
